Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Бамстройпуть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БСП»
1.3. Место нахождения эмитента 119361, г. Москва, Очаковский 5-й пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027500562869
1.5. ИНН эмитента 7506000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20279-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров и форме его проведения.
2. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
5. О кандидатах в состав Совета директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
6. О предлагаемом размере дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год.
7. Об аудиторе Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении порядка сообщения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
12. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров Общества. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
13. Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-02-20279-F, дата государственной регистрации 23.04.1997г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БСП» _____________________ И.А.Тушкевич
(подпись)
3.2. Дата 24 мая 2023 г. М.П.